Черные банкиры обналичивали через «Почту России» 1 млрд руб. в год » Журнал "Судебное дело"

Черные банкиры обналичивали через «Почту России» 1 млрд руб. в год

Черные банкиры обналичивали через «Почту России» 1 млрд руб. в год

Согласно информации ведомства, капитал правонарушители нелегально обналичивали через электронную пересылку почтовых денежных переводов с следующим получением наличных денег через отделения «Почты России». Получали деньги злоумышленники через отделения «Почты России». Как передаёт «Российская газета», столичным полицейским пришлось пресечь деятельность группы, объединившейся в крупную структуру для незаконного обналичивания денежных средств.

Группировка из уже 15 человек состояла в том числе из начальников нескольких компаний однодневок (на их счета поступали средства клиентов), бухгалтеров (аккуратно велся учет и документооборот), получателей наличности и инкассаторов.

С минувшего года сообщники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими подставных компаний якобы для оплаты некоторых услуг. Потом деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись на адрес участников группы. Организатором ОПГ был 53-летний москвич. Также было проведено 25 обысков — как в «банке», так и по месту проживания арестованных. Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются, а информация о юридических и физических лицах, задействованных в обнальных схемах, направляется в профильные подразделения МВД Российской Федерации.

  • Просмотров: 712
  • Комментариев: 0
  • 10-12-2015, 20:21

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код: